Fullmäktige
Protokoll 11.06.2020/Paragraf 13

§ 13	Ärendenr HUS/790/2020

 

 

Bokslut 2019 och verksamhetens och ekonomins utfall år 2019

 

Redogörelse                     Efterfrågan på HUS tjänster fortsatte att öka år 2019. Det jämförbara antalet elektiva remisser för förhandsplanerad icke-brådskande vård (330 189) ökade med 4,7 procent jämfört med året innan. Varje vardag 2019 anlände i genomsnitt 1 300 elektiva remisser till HUS (år 2018 i genomsnitt 1 250 remisser/vardag).

 

Den specialiserade sjukvårdens jourbesök (297 865) ökade med 19,0 procent jämfört med året innan. Antalet jourbesök ökade betydligt i och med att Haartmans och Malms jourverksamheter flyttades från Helsingfors stad till HUS i början av 2019.  Det jämförbara antalet jourbesök, utan de två ovannämnda enheternas jourbesök, sjönk med 2,2 procent jämfört med utfallet föregående år. År 2019 genomfördes i genomsnitt 820 jourbesök per dag på HUS sjukhus (år 2018 i genomsnitt 690 besök per dag).

 

Antalet olika personer som vårdades inom den specialiserade sjukvården (inkl. köpta tjänster) år 2019 var 587 444, vilket var en ökning med 5,2 procent jämfört med året innan. Tjänster inom den specialiserade sjukvården som HUS själv producerade anlitades av 552 418 olika personer (+ 5,2 procent jämfört med föregående år). Under år 2019 var dessutom samjourernas hälsovårdscentralpatienter som vårdades 191 214 till antalet, vilket är 70,6 procent (79 138 patienter) fler än år 2018. Den betydande ökningen i antalet hälsovårdscentralpatienter berodde i synnerhet på att Haartmans och Malms jourverksamheter flyttades från Helsingfors stad till HUS i början av 2019.

 

Det totala antalet av olika personer, inklusive samjourernas hälsovårdscentralpatienter, var 680 621 (i det totala antalet patienter har patienter som vårdats både inom specialiserade vården och vid HUS hälsovårdscentraljour räknats endast en gång). Ökningen var 10,8 procent jämfört med år 2018. Nästan var tredje (32,3 procent) av invånarna i medlemskommunerna anlitade 2019 sådana tjänster inom den specialiserade sjukvården som produceras eller ordnas av HUS. År 2018 var andelen invånare i medlemskommunerna som använt tjänster inom den specialiserade sjukvården 31,1 procent.

 

Kostnaderna för den specialiserade sjukvården per invånare i HUS medlemskommuner var år 2019 i genomsnitt 1 057 euro. Den jämförbara deflaterade kostnadens ökning per invånare var 3,6 % (när kostnaderna jämförs utan ändringarna i arbetsfördelningen mellan medlemskommunerna och HUS).

 

Beloppet i medlemskommunernas fakturering grundar sig direkt på antalet HUS-tjänster som använts av kommuninvånarna till priser enligt en på förhand fastställd prislista. Tre kommuners fakturering underskred budgeten och 21 kommuners fakturering överskred budgeten.

 

Sjuksvårdsrelaterade tjänsteproduktionens totala mängd, dvs. volymen viktad med faktureringsandelen, överskred planen i budgeten med 3,3 procent och ökade med 4,7 procent jämfört med året innan. Med beaktande av verksamheten som överfördes från medlemskommunerna till HUS i början av 2019 var tillväxten i den riktgivande jämförbara verksamhetsvolymen 0,8 procent jämfört med föregående år. Öppenvårdens andel var nästan på samma nivå som året innan, dess andel av specialiserade sjukvårdens fakturering vid HUS var 45,6 procent. Öppenvårdens andel av totala tjänsteproduktionens fakturering (specialiserad sjukvård + primärvård) var 46,6 procent, också på samma nivå som året innan. Granskat enligt produktantal var öppenvårdens andel av specialiserade sjukvården i HUS 87,6 procent och av hela den egna serviceproduktionen (specialiserad sjukvård + primärvård) 88,5 procent.

 

Trots de effektiviserade åtgärderna i slutet av året utvecklades verksamhetsproduktivitet på ett ofördelaktigt sätt. Man lyckades inte kontrollera verksamhetskostnaderna i enlighet med målen, utan de överskred budgeten mer än vad verksamhetens mängd. Verksamhetskostnaderna överskred budgeten med 5,8 procent (131,1 miljoner euro) och motsvarande överskred verksamhetsvolymen budgeten med 3,3 procent. När man beaktar kostnaderna för de nya funktionerna som överförts från medlemskommunerna till HUS och de engångskostnader som föranleds av ibruktagandet av Apotti, var den jämförbara ökningen av verksamhetskostnaderna 5,0 procent jämfört med föregående år.

 

Den jämförbara ökningen av de bindande nettokostnaderna jämfört med utfallet föregående år var 4,7 procent (utan de nya funktionerna år 2019 samt effekterna av försäljningsvinsten för fastigheten i Tölö år 2018 och patientförsäkringens intäkter av engångsnatur år 2019 eliminerade).

 

Räkenskapsperiodens resultat uppvisade ett underskott på 15,0 miljoner euro (i budgeten 20,0 miljoner euro underskott). Det faktiska underskottet var 5,0 miljoner euro mindre än i budgeten. Att underskottet är mindre än i budgeten beror på återbetalningen av patientförsäkringsavgiften av engångsnatur (15,8 miljoner euro) som bokfördes i övriga verksamhetsintäkter i december och som berodde på ändringen av handikappservicelagen.

 

Det totala beloppet av investeringar var 209,1 miljoner euro. Byggnadsinvesteringarnas andel var 137,5 miljoner euro. Investeringsprogrammets största projekt håller fortfarande på att byggas. Utöver olika tekniska reparationsarbeten och ombyggnaden av Parksjukhuset, byggs våningarna 3 och 4 i Kvinnoklinikens C-del i Mejlans om till bäddavdelningar och på Ögon-öronsjukhuset fortsätter de omfattande tätningsreparationerna för att hålla byggnaden i funktionsdugligt skick. I byggnadsfasen är bl.a. projektet med nya apotekslokaler i Jorvs sjukhus, jourområdets ändringsarbete i Lojo sjukhus, nya hjärtövervakningsenheten i Hyvinge sjukhus och reparationen av avdelningslokalerna som ska tas i bruk av psykiatrin i Borgå sjukhus.

 

Långfristiga lån lyftes 160 miljoner euro i enlighet med budgeten och amorteringar gjordes för 14,9 miljoner euro. I slutet av 2019 uppgick lånestocken till 527,1 miljoner euro, varav långfristiga lån 452,1 miljoner euro. Innan det långfristiga lånet lyftes togs ett kortfristigt lån om 65,0 miljoner euro med en löptid på 5 månader under 2019 för att trygga likviditeten. Dessutom togs i december ett kortfristig lån om 75,0 miljoner euro med en löptid om 4 månader. Med detta förberedde man sig på större betalningar än normalt vid årsskiftet och en eventuell fördröjning av faktureringen till följd av systemändringar i början av året.

 

Listtexten är kortfattad för att föredragningslistan ska vara mer läsbar och tekniskt genomförbar och en mer omfattande presentationstext för bokslutet för år 2019 finns i bilaga 5.

 

Styrelsen                           Fullmäktige beslutar

1. anteckna personalberättelsen för år 2019 för kännedom (bilaga 2),

2. godkänna samkommunen HNS faktiska överskridning i de bindande nettokostnaderna 16,0 miljoner euro (0,9 procent) jämfört med den i fullmäktige 12.12.2019 reviderade budgeten på 1 796,9 miljoner euro,

3. godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2019 enligt bilaga 3,

4. godkänna att samkommunen HNS underskott under räkenskapsperioden -15,0 miljoner euro bokförs i samkommunen HNS balansräkning som eget kapital på kontot för över-/underskott och

5. godkänna i samband med behandlingen av revideringen av budgeten för år 2019 att avskrivningstiden ändras från 5 år till 3-5 år. I överlåtelsen av laboratorie- och bilddiagnostiska funktioner mellan HUS och Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) har bokförts ett affärsvärde vars avskrivningstid är tre år. En ändring i avskrivningsplanen behövs eftersom ikraftträdandedagen enligt överlåtelseavtalet är 31.12.2019.

 

Beslut                                Fullmäktige beslutade enhälligt

1. anteckna personalberättelsen för år 2019 för kännedom (bilaga 2),

2. godkänna samkommunen HNS faktiska överskridning i de bindande nettokostnaderna 16,0 miljoner euro (0,9 procent) jämfört med den i fullmäktige 12.12.2019 reviderade budgeten på 1 796,9 miljoner euro,

3. godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2019 enligt bilaga 3,

4. godkänna att samkommunen HNS underskott under räkenskapsperioden -15,0 miljoner euro bokförs i samkommunen HNS balansräkning som eget kapital på kontot för över-/underskott och

5. godkänna i samband med behandlingen av revideringen av budgeten för år 2019 att avskrivningstiden ändras från 5 år till 3-5 år. I överlåtelsen av laboratorie- och bilddiagnostiska funktioner mellan HUS och Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) har bokförts ett affärsvärde vars avskrivningstid är tre år. En ändring i avskrivningsplanen behövs eftersom ikraftträdandedagen enligt överlåtelseavtalet är 31.12.2019.

 

Tilläggsuppgifter                  Verkställande direktör Juha Tuominen, e-post juha.a.tuominen(at)hus.fi

Ekonomidirektör Jari Finnilä, e-post jari.finnila(at)hus.fi

 

 

Bilagor	2	Bilaga 2: Personalberättelse 2019
	3	Bilaga 3: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019
	4	Bilaga 4: Bilaga till BS 2019-dokumentet, medlemskommunspecifika bilagor
	5	Bilaga 5: Mer omfattande listtext BS 2019

 

För kännedom